苏大墙的疯狂洗钱录

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金融课堂

搞笑

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他来了

他又双叒叕来了！

自苏大墙投资理财失败

被菜根花抛弃后

他一蹶不振 惶惶度日

这天 他在街上无意间看到了

去年骗他买理财的小瑶瑶的身影

他急忙追上去

这次又会有什么故事发生在他的身上呢？

检察官 ·  说法

什么是 · 洗钱罪？

我国刑法第191条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账等结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外等行为，可能构成洗钱罪。

如何避开 · 洗钱陷阱？

1、主动配合金融机构进行客户身份识别

2、不要出租出借自己的身份证件、账户

3、不要用自己的账户替他人提现

4、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙

5、选择安全可靠的金融机构

6、支持国家反洗钱工作也是保护个人利益

7、勇于举报洗钱活动，维护公平正义

前情 · 回顾

监制 | 陆江粼

视频 | 刘一

演员 | 樊冰 刘一 肖瑶 金玮菁 程喆 许学林 关春旭

责编 | 刘晓曦